Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) проверит учреждения Москвы, Владивостока и Ростова-на-Дону.
Международная комиссия проверит страховые и лизинговые компании, банки, участников рынка ценных бумаг и другие финансовые институты.
Визит экспертов группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег запланирован на сентябрь. Он пройдет в рамах третьего раунда взаимной оценки выполнения РФ рекомендаций.
Напомним, FATF – межправительственная организация, цель которой разработка и реализация политики, направленной на борьбу с отмыванием денег. В FATF входят 29 стран и две международные организации (Совет сотрудничества стран Персидского залива и Европейская Комиссия). Организация была создана в соответствии с решением саммита «большой семерки» в Париже в 1989 году.
