Ліга страхових організацій України звертає Вашу увагу, що 20 серпня 2010 року набув чинності в новій редакції Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон).
Відповідно до вимог Закону страхові компанії зобов’язані, зокрема, забезпечувати підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, шляхом проходження навчання не рідше одного разу на три роки.
З метою належного виконання страховими компаніями вимог Закону Ліга страхових організацій України, в рамках співпраці з Навчально-методичним центром Державного комітету фінансового моніторингу України, з січня 2011 року розпочала формування груп слухачів з навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу.
Навчання проводиться згідно Типової Програми з питань фінансового моніторингу для фахівців учасників ринків фінансових послуг, затвердженої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Державним комітету фінансового моніторингу України, додається.
Інформацію щодо порядку проходження, місця, строку та вартості навчання можна отримати за телефоном: (044) 516 76 33, Василь Телицький.
