До Вашої уваги – Розпорядження Держфінпослуг вiд 07.04.2011 № 186 Про внесення змін до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0545-11