ТОВ «Інститут післядипломної освіти та бізнесу» 22 лютого 2021 року проводить Вебінар для фахівців з фінмоніторингу за темою: “СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ/ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ.”
Питання вебінару-практикуму:
- Загальні принципи побудови системи управління ризиками в суб’єкті первинного фінансового моніторингу.
- Критерії ризику клієнтів.
- Індикатори підозрілих фінансових операцій.
- Ризик-профілі суб’єкта первинного фінансового моніторингу та ризик-профіль клієнта.
- Практика застосування ризик-орієнтованого підходу в діяльностіСПФМ.
- Відповідальність за відсутність в діяльностіСПФМналежної системи управління ризиками.
Заняття проводять досвідчені експерти-практики ринків фінансових послуг з питань фінансового моніторингу
Більш детальну інформацію можна отримати за тел./факсом (044) 516-41-24,
516-82-03, 050-38-45-700, 050-411-88-45 та e-mail: ipob71011@gmail.com чи на сайті: ipob.kiev.ua