Міністерство юстиції України повернуло без державної реєстрації для доопрацювання розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 24.02.2011 № 102 «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами».
ЛСОУ, користуючись нагодою доопрацювання розпорядження № 120, надасть Держфінпослуг пропозиції до пункт 5.12 Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами. Вказаний пункт передбачає особливості здійснення ідентифікації та вивчення фінансової діяльності страховиками.
Зокрема, ЛСОУ пропонує спростити процедуру ідентифікації осіб, які приймають участь в операціях за страховим полісом «Зелена Картка».
Слід зазначити, особливості здійснення ідентифікації (спрощеної ідентифікації) та вивчення фінансової діяльності суб’єктами первинного фінансового моніторингу встановлюються Держфінпослуг.