На засіданні були розглянуті підсумки роботи Комітету Ліги страхових організацій України з питань фінансового моніторингу за шість місяців 2011 року та ряд питань, що стосуються проведення фінансового моніторингу страховиками.
За вказаний період Комітет, з метою методологічного забезпечення страховиків та вирішенням проблемних питань, які виникли у страховиків у зв’язку із змінами, що відбулись в законодавстві з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, підготував і направив до відповідних суб’єктів державного фінансового моніторингу, наступне:
Зауваження і пропозиції до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 24.02.2011 № 102;
Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 07.04.2011 № 185;
Порядку застосування Держфінпослуг штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 07.04.2011 № 186.
Звернення щодо отримання роз’яснень з питань:
– проведення страховиками спрощеної ідентифікації;
– інформаційної взаємодії страховиків з Держфінмоніторингом України;
– здійснення страховиками ідентифікації іноземних підприємств, амбасад;
– отримання страховиками від органів державної влади безоплатної інформації стосовно ідентифікації клієнта.
Проекти примірних правил та програму проведення фінансового моніторингу страховиками (перестраховиками).
Довідково:
Комітет з питань фінансового моніторингу, створений відповідно до спільного рішення Ради та Президії Ліги страхових організацій України від 10.12.2010.
Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
– проводить аналіз актів законодавства, а також міжнародно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та готує відповідні пропозиції щодо вдосконалення національного законодавства;
– проводить роботу щодо впровадження в діяльності страховиків міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, зокрема, Сорока рекомендацій та Дев’яти спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) тощо.