9 вересня відбулось п’яте засідання Громадської ради при Держфінмоніторингу України. Лігу страхових організацій України представляла Романа Навальківська, директор департаменту страхового права та методології ЛСОУ. Відкрила засідання Громадської ради та ознайомила учасників з порядком денним Голова Громадської ради при Держфінмоніторингу Катерина Віталіївна Калустова.
В рамках порядку денного представники Дерфінмониторингу проінформували учасників засідання про нові Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.07.2016 за №1047/29177.
Дія Наказу поширюється на всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в тому числі банківські установи, з метою здійснення ними класифікації своїх клієнтів та виявлення фінансових операцій, що мають ризик та можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до вимог статті 16 Закону.
Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 липня 2016 року за № 1047/29177 та набрав чинності з дня його офіційного опублікування, а саме – 19 серпня 2016 року. Водночас, втратив чинність наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 03 серпня 2010 року № 126 «Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2010 року за № 909/18204.
Також, представники Держфінмоніторингу проінформували учасників про постанову Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», схвалену урядом від 08.09.2016.
Зазначена Рада створена для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.
Ліга страхових організацій України увійшла до складу Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
