Держфінмоніторингом України затверджено звіт про підсумки роботи за 2011 рік.
Вказаним документом підведені підсумки роботи Держфінмоніторингу України у 2011 році, а також визначені перспективи розвитку Держфінмоніторингу України на 2012 рік щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Річний звіт відображає інформацію про діяльність Держфінмоніторингу України щодо:
законодавчого забезпечення у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму;
результатів аналітичної роботи;
методичного забезпечення суб’єктів первинного фінансового моніторингу;
міжвідомчої взаємодії та координації системи фінансового моніторингу;
інформаційних систем Держфінмоніторингу України.
Крім цього, значну увагу у Річному звіті приділено міжнародній діяльності Держфінмоніторингу України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
З текстом Річного звіту Держфінмоніторингу України за 2011 рік можна ознайомитись тут