Національний банк нагадує про необхідність проведення ґрунтовного аналізу фінансових операцій, що можуть містити ризики використання банківських послуг для відмивання коштів чи фінансування тероризму. Під час здійснення нагляду за банками і небанківським фінансовими установами Національний банк