28 грудня 2019 року Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX, який парламент ухвалив 6 грудня 2019