Вимоги стосовно подання суб’єктом первинного фінансового моніторингу, який не є банком, інформації до Держфінмоніторингу України в електронному вигляді, встановлено наказом Держфінмоніторингу України від 28.09.2004 року № 122 „Про запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб’єктам первинного фінансового