Ліга страхових організацій України

Державним комітетом фінансового моніторингу України, у зв’язку з введенням найближчим часом у дію наказу Держфінмоніторингу України „Про внесення змін до наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 26 квітня 2006 року № 84 „Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності”, підготовлено роз’яснення суб’єктам первинного фінансового моніторингу  щодо основних нововведень на які слід звернути особливу увагу.   Основними нововведеннями, зокрема, є доповнення новими полями Переліку реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, затвердженого наказом Держфінмоніторингу України від 26.04.2006 № 84 „Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності”, а саме:„Найменування органу, що видав документ” (код „С24”). В цьому полі  зазначатиметься орган, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу;„Інформація про банк, в якому відкрито рахунок” (код „С40”). В це поле вносяться банківські реквізити (Назва, МФО та/або ВІС, адреса та інші) в якому особою відкрито (відкривається) рахунок;„Номер банківського рахунка” (код „С41”). В цьому полі вноситься номер банківського рахунку, що відкрито (відкривається) особою.  З текстом проекту наказу можна ознайомитись, відкривши відповідні розділи офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу України (www.sdfm.gov.ua): Нормативно-правова база / Проекти актів та регуляторна діяльність / Проекти актів. У зв’язку із змінами суб’єктам первинного фінансового моніторингу необхідно привести програмне забезпечення у відповідність до вище вказаних змін.